Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353910, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302380671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55337-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
2. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Определение цены выкупа акций Общества.
9. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «ПИНО» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шихман
3.2. Дата 17.03.2023г.